Binance został oskarżony o przeniesienie prawie 2 miliardów dolarów bez zezwolenia. Giełda zaprzeczyła tym pogłoskom. Czy to tylko FUD, czy też kontrola strat?
Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, zaprzeczyła opublikowanemu przez Forbes raportowi zatytułowanemu “Binance’s Asset Shuffling Eerily Similar To Maneuvers By FTX”, w którym twierdzi się, że kryptowalutowy gigant przeniósł 1,8 miliarda dolarów związanych ze środkami swoich użytkowników.
Według Forbes, między 17 sierpnia a początkiem grudnia 2022 r. Binance przeniósł “po cichu” 1,8 miliarda dolarów zdeponowanych “jako zabezpieczenie przeznaczone do wspierania stablecoinów swoich klientów”, pozostawiając wielu swoich użytkowników z niezabezpieczonymi środkami.
Stało się tak pomimo tego, że firma twierdziła, iż przeprowadziła pełny audyt swoich rezerw i nigdy nie ruszała depozytów swoich klientów.
- Advertisement -
Co mówi Forbes
Forbes twierdzi, że 1,1 miliarda dolarów ze środków pobranych od klientów w tokenach USDC, stablecoinach wyemitowanych przez Circle, zostało wysłanych do Cumberland/DWR, firmy zajmującej się handlem o wysokiej częstotliwości z siedzibą w Chicago. Forbes donosi, że firma ta “mogła wspierać Binance w jego wysiłkach zmierzających do przekształcenia zabezpieczenia we własny stablecoin Binance USD (BUSD)”.
Forbes twierdzi również, że inni ważni uczestnicy ekosystemu kryptowalutowego, tak jak Amber Group, Alameda Research Sama Bankmana-Frieda i Tron Justina Suna, otrzymali setki milionów dolarów w środkach od Binance.
“Według danych blockchain zbadanych przez Forbes, od 17 sierpnia do początku grudnia – mniej więcej w tym samym czasie, gdy FTX implodował – posiadacze ponad 1 miliarda dolarów kryptowalut znanych jako tokeny B-peg USDC nie mieli żadnego zabezpieczenia dla instrumentów, które według Binance miały być w 100% zabezpieczone przez jakikolwiek token, do którego były przypisane.”
Forbes sugeruje, że sposób, w jaki Binance manipulował środkami swoich klientów, naśladował manewry stosowane przez FTX przed złożeniem wniosku o upadłość. Amerykańscy śledczy twierdzą, że FTX wysyłał pieniądze do Alameda Research, mimo że było to zabronione.
W artykule stwierdzono, że tylko dlatego, że Binance nie jest regulowany jako standardowa firma finansowa, oznacza to automatycznie, że jego transakcje są nielegalne. Ułatwia to jednak organom regulacyjnym żądanie, aby firmy regulowane oddzielały się od podmiotów przechowujących aktywa swoich klientów.
Binance odpowiada na zarzuty Forbesa.
Binance odpowiedziała na zarzuty Forbesa dotyczące niewłaściwego zarządzania środkami użytkowników, zaprzeczając wszelkim nadużyciom. Rzecznik firmy zapewnił, że transakcje, o których mowa, były częścią wewnętrznych procesów rozliczeniowych i nie miały wpływu na zabezpieczenie aktywów użytkowników.
“Chociaż firma Binance przyznała wcześniej, że procesy zarządzania portfelem dla zabezpieczenia tokenów Binance nie zawsze były bezbłędne, w żadnym momencie nie miało to wpływu na zabezpieczenie aktywów użytkowników. Procesy zarządzania naszymi portfelami zabezpieczeń zostały naprawione w dłuższym okresie czasu i jest to możliwe do sprawdzenia on-chain.”
Następnie dyrektor operacyjny Binance, Patrick Hillman, wyjaśnił, że ruchy kapitału między portfelami są normalne i że giełda nie miesza swoich aktywów ze środkami klientów. Zaprosił zainteresowane strony do sprawdzenia prawdziwości swoich twierdzeń w publicznych rejestrach blockchain.
Wysiłki Binance w celu przeciwdziałania skutkom złego rozgłosu nie są powierzchowne. Giełda była zaangażowana w kilka sytuacji, które nadszarpnęły jej wizerunek. Począwszy od tego, że prezes FTX oskarżył prezesa Binance o zaaranżowanie upadku swojej giełdy, aż po wrzawę wywołaną potwierdzeniem, że przy poprzednich okazjach Binance nie zabezpieczył swojego stablecoina BUSD na kwotę do 1 miliarda dolarów.
Poza tym, pod lupą organów regulacyjnych znajduje się obecnie sam stablecoin. Paxos zaprzestał jego mintu po ujawnieniu, że SEC prowadzi dochodzenie w sprawie tej firmy, a amerykańskie giełdy już oglądają się za siebie, przy czym Coinbase zrobiła pierwszy krok i wycofała token z listy.